公证书
（2024）京中信内经证字第38298号
申请人：九泰基金管理有限公司，统一社会信用代码：91
110000306414003X，住所：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼
1至16层01内六层1-211室。
法定代表人：徐进
授权代理人：潘任会，女，
授权代理人：刘涛，男，
公证事项：现场监督
申请人九泰基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）
于2024年6月11日委托潘任会、刘涛向我处提出申请，对九泰
天宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议
过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业
法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、
《关于持续运作九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的议
案》等证明材料。
经审查，申请人是九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基金的
基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大
会，审议《关于持续运作九泰天宝灵活配置混合型证券投资基
金的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）及《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）白的有关规定，申请人决定
以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于持续
运作九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的议案》，由基金
份额持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指
派本公证员具体承办。
申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持
有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但
不限于如下内容的操作过程：
1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议
案的事项于2024年6月13日通过有关媒体发布了正式公告，进
行了有关信息披露，并确定2024年6月14日为本基金基金份额
持有人大会的权益登记日；
2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2
024年6月14日、2024年6月15日在有关媒体发布了提示性公
告。
3、申请人于2024年6月16日9:00至2024年7月17日17:00止
向该基金的基金份额持有人征集了表决票。
我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及
结果进行了检查，其结果未见异常。
2024年7月18日上午09：30，本公证员及公证人员李小青
出席了《关于持续运作九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表潘任会、刘涛对
截止至2024年7月17日17:00征集的表决票的汇总与计票。基金
托管人中国农业银行股份有限公司的授权代表张博文出席了计
票会议并对计票过程进行了监督。
经我处审查，截止至权益登记日，该基金总份额共有1，24
9,483.78份，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为691，603.11份，占权益登记日基金总份额的55.35%。其中
同意票所代表的基金份额为691，603.11份，占出席会议的基金
份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对
票所代表的基金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人
及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的基
金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代
表的基金份额总数的0.00%。
依据上述事实，兹证明，本次持有人大会对会议通知列明
的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行表
决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规
定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的
条件。
附件：《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额
持有人大会计票结果》
中华人民共和国北京市中信公证处
公证员钱融

2024年7月18日
公证处
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